6.1.1.2 Vzor - Zápis ze zasedání dozorčí rady - rozhodnutí dozorčí rady o svolání valné hromady
JUDr. Vladimíra Knoblochová
Zápis ze zasedání dozorčí rady
společnosti Alfa, a. s., IČO 123 45 678, se sídlem Praha 3, Koněvova 2645, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1234 (dále jen "společnost"), které se konalo v sídle společnosti.
Zasedání bylo zahájeno ve 14.00 hod.
Zasedání se zúčastnili všichni členové dozorčí rady (dále jako "dozorčí rada"), a to v tomto složení:
-
Pavel Hrdlička, předseda dozorčí rady
-
Kamila Roubínková, člen dozorčí rady
-
David Němeček, člen dozorčí rady
Jednání zahájil Pavel Hrdlička, předseda dozorčí rady, který konstatoval, že jsou přítomni všichni členové dozorčí rady (tedy je přítomna nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady) a dozorčí rada je tudíž usnášeníschopná.
Předseda dozorčí rady navrhnul, aby dozorčí rada schválila následující program zasedání dozorčí rady:
1. Rozhodnutí o svolání valné hromady společnosti, a to s následujícím pořadem jednání valné hromady:
-
Volba orgánů valné hromady.
-
Informace o stavu hospodaření společnosti.
-
Informace o rozhodnutí dozorčí rady dle § 56 odst. 2 ZOK, kterým došlo k vyslovení zákazu jedinému členovi představenstva panu Jaromíru Krchlíkovi k uzavření zástavní smlouvy, kterou má být zajištěn dluh pana Jaromíra Krchlíka vůči panu Jaroslavu Vonderkovi.
-
Různé.
-
Ukončení valné hromady.
K návrhu programu zasedání dozorčí rady nebyly vzneseny žádné námitky a navrhovaný program zasedání dozorčí rady byl přijat, když pro něj hlasovali všichni členové dozorčí rady.
V souladu s bodem 1 programu zasedání dozorčí rady bylo přistoupeno k rozhodnutí dozorčí rady o svolání valné hromady společnosti. Předseda dozorčí rady tento bod uvedl tak, že při výkonu dohledové činnosti na výkon působnosti představenstva byly zjištěny závažné nedostatky v hospodaření společnosti, které vyžadují neprodlené informování akcionářů společnosti o stavu hospodaření společnosti.…
